Moneygram Payment Systems Ireland Limited - Sucursal Em Portugal
NIF
980516820
Perfil da Empresa
Relatório Corporativo
Relatório Fin. Resumido
Relatório Fin. Detalhado
Relatório Concorrência
Informações da Moneygram Payment Systems Ireland Limited
Morada
Edificio Mar Vermelho, Av. D. João II, Lote 1.06.2.5B, 5º Andar, Sala 509 1990-095 Lisboa
Lisboa
Lisboa
Forma Jurídica
Representação Permanente
Capital Social
Não disponível
Atividade
1 - A criação de um Ponto de Contacto Central relativo à actividade exercida pela MoneyGram em Portugal, através dos seus agentes ou terceiros que exerçam funções operacionais; 2 - Centralizar todas as informações referentes à actividde e às operações; 3 - Dar resposta aos pedidos de informações emitidos pelo Banco de Portugal ou outras autoridades competentes conforme o estabelecido por Lei e recolher e enviar ao Banco de Portugal, dentro dos respectivos prazos, as informações e os dados solicitados ou que possam ser solicitados, em relatórios informativos ad-hoc ou periódicos; 4 - Informar de imediato a Unidade de Informação Financeira (Financial Information Unit) e o Procurador Geral da República (Portuguese General Attorney) no caso de concluir ou suspeitar que na rede de agentes ou de terceiros com funções operacionais, foi tentada ou executada uma operação que possa constituir crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo; 5 - Recolher de forma atempada, informações, tão completas quanto possível, sobre as actividades suspeitas conforme estabelecido no Aviso referente à Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML) e agir com a necessária prudência de modo a evitar a divulgação de quaisquer informações relacionadas com actvidade e operações executadas pelos agentes ou terceiros com funções operacionais e de quaisquer suspeitas de crime de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo
Acerca da Empresa
A empresa Moneygram Payment Systems Ireland Limited tem a sua sede localizada em Lisboa. O capital social é de € 0,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão.
